कोलकाता पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर

ईडी ने कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के बाद यह कार्रवाई की। ईडी का यह एक्शन अल्केमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और अल्केमिस्ट समूह के प्रमोटर एवं निदेशकों, जिनमें कंवर दीप सिंह और अन्यों के खिलाफ है।

ईडी ने कहा कि यह मामला फर्जी सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से अवैध रूप से धन जुटाकर, असामान्य रूप से हाई रिटर्न की पेशकश करके और/या प्लॉट, फ्लैट और विला आवंटित करने के झूठे वादे करके निवेशकों को धोखा देने की एक बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश से जुड़ी हुई है।

1848 रुपये अवैध रुप से किए जमा

ईडी ने कहा कि इन भ्रामक निवेश योजनाओं के माध्यम से, अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने अनजान इन्वेस्टर्स से लगभग 1,848 करोड़ रुपये अवैध रूप से एकत्र किए और बाद में अनधिकृत उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया।”

ईडी ने यह भी कहा कि अलकेमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के शेयर 40.94 प्रतिशत और 37.24 प्रतिशत सोरस एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं, जो कंवर दीप सिंह के बेटे करण दीप सिंह के स्वामित्व वाली एक लाभकारी कंपनी है।

इससे पहले इस मामले में, कंवर दीप सिंह को ईडी ने 12 जनवरी, 2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, ईडी ने 2 मार्च, 2021 को नई दिल्ली स्थित विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की और 19 जुलाई, 2024 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की। ईडी पहले ही पांच अलग-अलग अस्थायी कुर्की आदेशों के माध्यम से 238.42 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर चुका है।